You are here

THỊ THỰC EB-5 YÊU CẦU ĐIỀU HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA NHIỀU CƠ QUAN CHÍNH PHỦ HOA KỲ

Các cá nhân đang  tìm kiếm thẻ xanh và công dân Hoa Kỳ có thể đã nghe về một chương trình được gọi là EB-5. Các visa EB-5 cho phép một doanh nhân nhập cư giàu có đầu tư  một khoản vào Hoa Kỳ để đổi lấy một thẻ xanh. Việc đầu tư vào Hoa Kỳ phải đáp ứng các yêu cầu nhất định về số tiền tối thiểu và các yêu cầu khác trước khi có thể chuyển giao quyền lợi di trú. Hơn nữa, nếu thẻ xanh được cấp do hoàn thành điều kiện ban đầu, người nhập cư sẽ vẫn cần nộp đơn lại một lần nữa để loại bỏ các điều kiện khỏi thẻ.

Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư nhập cư đang tham gia chương trình EB-5 cho thẻ xanh phải thông qua một số cơ quan chính phủ. Ở mỗi bước trong quá trình, nhà đầu tư nhập cư phải đảm bảo rằng họ tuân thủ tất cả các nghĩa vụ. Hơn nữa, họ phải đảm bảo rằng đủ bằng chứng và hồ sơ đang được lưu giữ để người nộp đơn EB-5 có thể chứng minh rằng các điều kiện cần được thực hiện trong việc nộp hồ sơ xin thẻ xanh.

THỊ THỰC EB-5 ĐƯỢC CẤP BỞI USCIS

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Thị thực EB-5 chủ yếu được quản lý bởi Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). USCIS là cơ quan quản lý chính sẽ giám sát quy trình và đánh giá hồ sơ do nhà đầu tư nhập cư gửi. USCIS bắt đầu giám sát quá trình bắt đầu với Mẫu đơn I-526 ban đầu,Đơn đề nghị của Doanh nhân nước ngoài . Ở giai đoạn này trong quá trình, USCIS có thể chọn sử dụng đơn vị phát hiện gian lận hoặc tiến hành kiểm tra hoặc truy cập trang web để đảm bảo rằng khoản đầu tư là hợp pháp.

USCIS sẽ giám sát toàn bộ quá trình. Điều này cũng bao gồm thời điểm cho nhà đầu tư nhập cư cho thấy rằng đầu tư EB-5 thỏa mãn tất cả việc tạo và các yêu cầu khác. Khi nhà đầu tư EB-5 nộp đơn kiện để loại bỏ các điều kiện được đặt trên thẻ xanh của họ, họ sẽ nộp Mẫu đơn I-751, Đơn yêu cầu Điều kiện cư trú cùng với bằng chứng hỗ trợ. USCIS sẽ xử lý và đưa ra quyết định liên quan đến các hồ sơ này.

ỨNG VIÊN CŨNG PHẢI ĐÁP ỨNG CÁC CƠ QUAN GIÁM SÁT ĐỘC LẬP VÀ CHÍNH PHỦ BỔ SUNG

Khoản đầu tư EB-5 cũng có thể được mô tả là “bảo mật” cho các mục đích của Luật Chứng khoán năm 1933. Hơn nữa, USCIS đã đạt được một sự hiểu biết với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) được phản ánh trong bản ghi nhớ. Những nơi đầu tư EB-5 đầu tư an toàn trong tầm nhìn của SEC nhằm mục đích bảo vệ nhà đầu tư, phát hiện gian lận và giám sát các khoản đầu tư được bảo hiểm. Đối với bản ghi nhớ sau này, điều này có nghĩa là khi USCIS hoặc các cơ quan khác nghi ngờ gian lận SEC hoặc các cơ quan chính phủ khác có thể can thiệp. Ngoài ra, USCIS cũng đã ký một lá thư hiểu biết với Mạng lưới tội phạm tài chính (FinCEN) cho phép cơ quan xem xét các trường hợp gian lận hoặc sử dụng sai của hệ thống tài chính. USCIS cũng được báo cáo có mối quan hệ chặt chẽ và làm việc với Cục Điều tra Liên bang (FBI).

Về cơ bản, bất kỳ và tất cả các cơ quan chính phủ có thể điều tra gian lận tiềm năng. Nếu cơ quan phát hiện đủ bằng chứng hoặc bằng chứng không phù hợp, cơ quan có thể chọn giới thiệu vấn đề này cho Sở Tư pháp. Một công tố viên từ Sở KH & CN có thể chọn đưa các khoản phí chống lại nhà đầu tư, trung tâm khu vực hoặc một bên khác vào giao dịch. Các công tố viên từ Bộ Tư pháp có kinh nghiệm và tích cực. Nếu công tố viên tin rằng một tội ác đã xảy ra, người đó sẽ không ngần ngại tìm kiếm các hình phạt nghiêm trọng. Ngay cả khi tội ác nghiêm trọng không được tính phí, một cuộc điều tra có thể trì hoãn và có lẽ là lời từ chối một ứng dụng EB-5.

LÀM VIỆC VỚI MỘT LUẬT SƯ DI TRÚ KHI NỘP ĐƠN XIN THỊ THỰC EB-5

Nếu bạn đang cân nhắc nộp đơn xin thị thực thông qua chương trình EB-5, điều quan trọng là phải nói chuyện với một luật sư di trú có kinh nghiệm có thể giải thích về quy trình này. Do sự phức tạp của các hồ sơ EB-5, nó thường không được khuyến khích cho các cá nhân để tiến hành mà không có đại diện. Nếu có lỗi trong một gói ứng dụng EB-5, nó có thể gây nguy hiểm về mặt lý thuyết cho khả năng của nhà đầu tư nhập cư để đảm bảo toàn bộ lợi ích của khoản đầu tư của mình. Trong một số tình huống cực đoan mà một đứa trẻ có thể “già đi” của chương trình, lợi ích nhập cư thậm chí có thể bị mất.

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Related posts

Leave a Comment